Полицията неутрализира престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Вижте видео от акцията в галерията.). Установените щети за държавния бюджет възлизат на около 5 000 000 лева.

Специализираната операция, в която са участвали служители от ГДБОП, ДАНС и НАП, е проведена вчера в София и Своге. Акцията е под ръководството на Специализираната прокуратура.

Установено е, че групата е изградила престъпната схема от създадени юридически лица, които увеличавали неправомерно финансовото си състояние и нанасяли щети в особено големи размери на държавния бюджет.

Престъпната група изградила мрежа от фирми „бушони", които извършвали фиктивна търговска дейност, с цел избягване плащането на данъци от реално работещи дружества - собственост на участниците в схемата.

Последяващото „изпиране" и легализиране на придобитите по престъпен начин средства се извършвало чрез реално работещи юридически лица, контролирани от престъпната група.

Организаторът имал две счетоводни къщи, като използвал част от фирмите - негови клиенти, за да изгради престъпната схема. Използваните юридически лица декларирали фиктивни покупки и продажби помежду си, като по този начин продавачите натрупвали данъчни задължения, а купувачите са ги приспадали. В момент, в който натрупаните задължения достигали големи размери, собствеността на юридическите лица била прехвърляна на лица от ромски произход с цел да не могат да се възстановят плащанията към бюджета.

Извършени са претърсвания на 15 жилища и офиси в София и Своге. Иззети са компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи.

Намерени са около 400 бойни патрона, 60 000 лева, фалшиви печати на НАП, митница-София, банкови институции и печати на фирмите „бушони".

Седем са задържани с полицейска мярка за 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Действията по разследването продължават.

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти


данъкоплатец
28.03.2012 13:52:15
0
0

стига със тези пиаракции на цекоминистера мили журналя!!! ТЕЗИ СЛУЖБИ СА ЗА ТОВА---ДА СИ ГЛЕДАТ РАБОТАТА,А СЪДА ПРЕЦЕНЯВА КОЙ Е ПРАВ И КОЙ-КРИВ!!! МОЛЯ--НАБЛюДАВАЙТЕ ДЕЛОТО И ПУБЛИКУВАЙТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ---ВСИчКО ОСТАНАЛО Е ПИАРАКЦИЯ И РЕКЛАМА НА ГЕРБАДЖИИТЕ!!! КОЛКО ГРУПИ ХВАНАХА И ХАЗНАТА НА БАТЕБОКО ---ПАК ПРАЗНА,КАТО ЦЪРКОВНА КАСА , ААААААААААА?????????????????????????????????????????

ana
28.03.2012 13:52:41
0
0

Welcome back to your WAZZUB members' area! Your personal invitation link is: http://signup.wazzub.info/?lrRef=33cf0366 YOU NEED AT LEAST A $FACTOR OF 3 TO BE QUALIFIED FOR PAYMENTS! WAZZUB is in pre-launch until April 9, 2012. The more users that join our network through your personal link the more your $FACTOR will grow. Each new member 5 generations deep let your $FACTOR grow by 1. After launch we will pay 50% of WAZZUB's profits to our pre-launch members every month. We simply divide the earnings through the total amount of $FACTORs of all members. Let us say for June the rate per $FACTOR is US$1.00 and your personal $FACTOR is 3905. That means we will pay you 3905 x 1.00 = US$3905.00! IMPORTANT: WAZZUB STAYS FREE FOREVER! YOU NEVER HAVE TO PAY US A SINGLE DOLLAR!

Макс
28.03.2012 16:40:06
0
0

И какво от това , ще ги пуснат до утре на обед и всичко започва от начало, само че полицията отчита дейност с поредната си акция и нищо не се променя.

ivo
28.03.2012 17:14:22
0
0

do MAX, policiata ot4ita deinost prostako,no sada i prokuraturata sa tezi koito gi puskat.i za tova sme na tova dereje kakto kaza edin policai tova iskame tova ni davat

kalkulator
28.03.2012 21:33:27
0
0

Данъкомлатец, съда присъжда в зависимост от състава си и в зависимост от джоба си. Наблюдавай състава, който ще гледа делото на трите инстанции и стига червено кудкудякане.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

Нямаш
профил?

Запомни ме Забравена парола